دعوه الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 29/3/2018 وذلك في تمام الساعة 11:00 الحادية عشر والنصف صباحا في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق 604

https://goo.gl/maps/2qNDcuzT4U52

جـدول أعمال الجمعية العامة العادية  الثالثة والأربعون

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.

سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليهما.
سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية فى 31/12/2017 ومناقشته والمصادقة عليه.
مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
الموافقة على اقتطاع 10 % لحساب الاحتياطي الاختياري.
مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 % عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد 15 يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العامة وان يكون تاريخ التوزيع بعد 10 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاق إن لزم.
الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتفويض مجلس الادارة في التعاملات التي سوف تتم في السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
مناقشة توصية مجلس الادارة بالموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 50 الف دينار لبند المسئولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2018.
مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وقدرها 126,000 د.ك (مائة وستة وعشرون الف دينار كويتي لا غير) والتوصية بصرف بدل وقدره 42,000 د.ك (اثنان و اربعون الف دينار كويتي لا غير) لأعضاء المجلس مقابل بدلات حضور اللجان المنبثقة والمصادقة عليها.
تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
تعيين أو إعادة تعيين مراقب/مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابه / اتعابهما.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام المقيدين بسجلات الشركة والراغبين في الحضور او من ينوب عنهم مراجعة السادة / الشركة الكويتية للمقاصة في مبنى برج احمد – الدور الخامس وذلك لاستلام بطاقات الدعوة .

ويمكن للسادة المساهمين الكرام للحصول على جدول الاعمال و تقرير مجلس الادارة  وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2017 من خلال مراجعه مقر الشركة الموضح أعلاه.

 

والله ولي التوفيق

مجلس الادارة

للاستفسار يرجى الاتصال : 1888822 – 22969600

تعليقات (1)

Mohammed Anwar sales all shmmaila

July 30, 2018 at 3:48 am

I’m able to join one of your livestock ship’s as 3rd officer with good experience


اترك تعليق