دعوه الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي )ش.م.ك.ع( دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية الثانية وا ربعون والجمعية العامة غير العادية المقرر عقدهما يوم الخميس الموافق 2017/5/4 م وذلك في تمام الساعة 11:30 الحادية عشر والنصف صباحا في مقر الشركة الكائن في منطقة الصليبية الزراعية قطعه 12 متفرع من طريق الصليبية كبد رقمز ٦٠٤

اولا : جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية والاربعون :

1. سماع تقرير مجلس ا دارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه. 2. سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 . 3. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 . 4. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة )إن وجد( عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 . 5. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية فى 2016/12/31 والمصادقة عليه. 6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها. 7. مناقشة توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر المرحلة مقابل الاحتياطي الاختياري بمبلغ 5,508,240 د.ك )خمسة ملايين و خمسمائة و ثمانية آلاف ومائتين واربعون دينارا( 8. مناقشة توصية مجلس ا دارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %5 أي )5 فلوس( لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 تخفض من رصيد الاحتياطي الاختياري وذلك بعد خصم أسهم الخزينة تخصص للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. 9. سماع تقرير تعاملات مع ا طراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 10. مناقشة اعتماد مبلغ وقدره 50 ألف دينار لبند المسئولية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام وتدريب وتأهيل الطلبة ودعم اصحاب المشاريع المتناهية الصغر و ذوي الاحتياجات الخاصة و اصحاب المشاريع المنزلية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 11. مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع مكافأة عضاء مجلس ا دارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وقدرها 126,000 د.ك )مائة وستة وعشرون الف دينار كويتي لاغير(. 12. تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز من عدد أسهمها وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما. 13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس ا دارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتخويل مجلس ا دارة في تحديد أتعابهما.

دعوة من رئيسه ويجتمع أيض إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على ا قل، ولا يكون إجتماع المجلس صحيح إلا إذا حضره نصف عدد ا عضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعة، ويجوز الاجتماع عن ُبعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. المادة رقم )27( إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جازاعتبارهمستقيًلابقرارمنمجلسا دارة. المادة رقم )28( تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال علي المساهمين.. و يلتزم مجلس الادارة بتقديم تقرير سنوي يعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه علي أن يتضمن علي وجه دقيق بيان مفصلا عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الادارة أي كانت وطبيعتها ومسماها . المادة رقم )32( توجه الدعوة من مجلس ا دارة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة، أي كانت صفتها، متضمنة جدول ا عمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: ا علان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية، ويجب أن يحصل ا علان مرتين على أن يتم ا علان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر ا علان ا ول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على ا قل.

توجيه الدعوة مرتين عن طريق البريد الاليكتروني والفاكس، على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة ا ولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على ا قل. ويشترط لصحة ا علان عن طريق البريد ا ليكتروني والفاكس أن يكون المساهم قد زود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده ا لكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل. ولا يعتد بأي تغيير من قبل المساهم ي من البيانات المشار إليها في هذه الفقرة ما لم يكن قد أخطر الشركة أو وكالة الم قاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام على ا قل. وفي حالة النزاع حول تسلم الاعلان فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل الخدمة لوسيلة الاتصال التي استخدمت في

إجراء ا علان. ويضع مجلس ا دارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية. المادة رقم )36( تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى ا غلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. المادة رقم )41( يتقدم مجلس ا دارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بيان عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة ، وبيان لحساب ا رباح والخسائر وبيان عن مكافآت أعضاء مجلس ا دارة وأجور المراقبين ، واقتراح بتوزيع ا رباح . المادة رقم )54( تنقضي الشركة بأحد ا سباب المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. المادة رقم )55( تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفق ل حكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. المادة رقم )58( تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام.

مجلس ا دارة المستقل من الحد ا على للمكافآت المذكورة. و يلتزم مجلس الادارة بتقديم تقرير سنوي يعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه علي أن يتضمن علي وجه دقيق بيان مفصلا عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الادارة أي كانت وطبيعتها ومسماها . المادة رقم )32( توجه الدعوة من مجلس ا دارة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة، أي كانت صفتها، متضمنة جدول ا عمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع الاول ويجوز أن تتضمن موعد الاجتماع الثاني في حال عدم إكتمال نصاب الاجتماع ا ول، بأحد الطرق التالية: ا علانفيصحيفتينمحليتينيوميتينتصدرانباللغةالعربية،ويجبأنيحصلا علان مرتين على أن يتم ا علان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر ا علان ا ول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على ا قل . توجيه الدعوة مرتين عن طريق البريد الاليكتروني والفاكس، على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة ا ولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على ا قل. ويشترط لصحة ا علان عن طريق البريد ا ليكتروني والفاكس أن يكون المساهم قد زود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده ا لكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل. ولا يعتد بأي تغيير من قبل المساهم ي من البيانات المشار إليها في هذه الفقرة ما لم يكن قد أخطر الشركة أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام على ا قل. وفي حالة النزاع حول تسلم الاعلان فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل الخدمة لوسيلة الاتصال التي استخدمت في إجراء ا علان. وفي كل الحالات يتم نشر الاعلان على الموقع الالكتروني للشركة إن وجد. ويضع مجلس ا دارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية. المادة رقم )36( تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى ا غلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته المادة رقم )41( يتقدم مجلس ا دارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بيان عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة ، وأي معلومات تطلبها الجهات الرقابية. المادة رقم )54( تنقضي الشركة بأحد ا سباب المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. المادة رقم )55( تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفق ل حكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. المادة رقم )58( تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الاساسي. إضافة المادة رقم )59( يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها أو أن تبيعها أو أن تتصرف فيها )أسهم الخزينة( ، وذلك في الحدود ووفقا للشروط وا حكام المقررة بموجب القانون واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية. إضافة المادة رقم )60( على مجلس ا دارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة مالم تكن هذه القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة ، وعلى مجلس الادارة إعادة عرض القرارات التي يرى إنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العمومية في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة, إضافة المادة رقم )61( يجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس ا دارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحا على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة او مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة. المادة رقم )6( من عقد التأسيس و رقم )5( من النظام الاساسي مواد النظام ا ساسية التالية: حدد رأس المال المصرح به بمبلغ 21,659,057/500 د.ك )واحد وعشرون مليونا وستمائه وتسعة وخمسون الفا وسبعة وخمسون دينارا و خمسمائة فلس كويتي(مقسماالى216,590,575سهما)مئتانستةعشرمليوناوخمسمائة وتسعون الفا وخمسمائة وخمسة وسبعون سهما( بقيمة إسمية مائة فلس للسهم الواحد. المادة رقم )6( أسهم الشركة إسمية و لايجوز لغير الكويتيين تملكها. المادة رقم )12( يترتب حتما على ملكية السهم قبول عقد التأسيس وأحكام النظام ا ساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة. المادة رقم )13(كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي ا رباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد« المادة رقم )16( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، ويجوز لكل مساهم سواءكانشخًصاطبيعًّياأواعتبارًّياتعيينممثلينلهفيمجلسإدارةالشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس ا دارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس ا دارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس ا دارة الاشتراك مع المساهمين ا خرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس ا دارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس ا دارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس ا دارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. وينتخب المساهمون أعضاء مجلس ا دارة بالتصويت السري. وعلى أن يكون من بين أعضاء مجلس ا دارة عضو واحد على ا قل "عضو مستقل" ولا يزيد عدد ا عضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء المجلس كما يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيحات لجنة الترشيحات على أن تتوافر فيه الصفات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة وتحدد )الجمعية العامة( مكافآتهم وفقا لقواعد الحوكمة و لا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. المادة رقم )18( يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس ا دارة الشروط التالية: أن يكون متمتع بأهلية التصرف ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو ا مانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته حكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فيما عدا أعضاء مجلس ا دارة المستقلين ، يجب أن يكون مالك بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما ل عضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها. وإذا فقد عضو مجلس ا دارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين ا خرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط المادة رقم )24( يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا عاما للشركة يحدد صلاحياته المادة رقم )25( يجتمع مجلس ا دارة ست مرات على ا قل خلال السنة المالية الواحدة بناء على

بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي ا رباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد، ولما كانت ا سهم إسمية فإن آخر مالك لها مقيد إسمه في سجل الشركة يكون وحده صاحب الحق في قبض المبالغ المستحقه عن السهم سواء كانت في ا رباح أو نصيبا في

ملكية موجودات الشركة، المادة رقم )16( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، على أن يضم المجلس عضوا أو أكثر من ا عضاء المستقلين تتوافر فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ألا يزيد عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس. ويجوزلكلمساهمسواءكانشخًصاطبيعًّياأواعتبارًّياتعيينممثلينلهفيمجلسإدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس ا دارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس ا دار

تعليقات (0)

اترك تعليق